بایگانی‌های پولشویی - درآمد نیوز
عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی 22 اسفند 1402

عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک در سال سخت شبکه بانکی عملکردی موفق داشته است.

برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان 21 اسفند 1402

برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان

بانک سامان که پیش‌تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز بود.

جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد 20 اسفند 1402

جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد

جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، مهندسی نرم افزار، بانکداری دیجیتال، شعب، حراست، روابط عمومی و ادارات حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی به میزبانی مدیریت امور مالی این بانک برگزار شد.

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است 20 اسفند 1402

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است

مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.

گسترش روابط تجاری ایران و عراق با ادامه فعالیت بانک ملی/ ریال آفشور در عراق راه‌اندازی می‌شود 19 اسفند 1402

گسترش روابط تجاری ایران و عراق با ادامه فعالیت بانک ملی/ ریال آفشور در عراق راه‌اندازی می‌شود

فراهم کردن استفاده از ریال آفشور در عراق توسط بانک مرکزی به گسترش روابط تجاری با این کشور کمک می‌کند.

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول‌شویی بیمه سینا 15 اسفند 1402

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول‌شویی بیمه سینا

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.

تداوم حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار ارز/ ایران جزو ۵ کشور اول دنیا در صنعت پرداخت الکترونیک است 29 بهمن 1402

تداوم حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار ارز/ ایران جزو ۵ کشور اول دنیا در صنعت پرداخت الکترونیک است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی همچنان برنامه حضور خود در بازار را ادامه خواهد داد.

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد 14 بهمن 1402

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد

در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد.