برآورد تا ۱.۵ تریلیون دلار پولشویی در جهان/ بانکها در معرض خطر
جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان میدهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است
دو انتصاب جدید در بانک صنعت و معدن
امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.
قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند
مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.
کاهش سوءاستفاده از کارتخوانها/ مقابله با پولشویی جدیتر شد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوانها کاسته شده است.
موفقیت بانک مرکزی در مقابله با پولشویی/ FATF باید تصویب شود
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریمها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست.
وزارت اقتصاد شرکتهای دانش بنیان دعوت به همکاری کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزههای دادهکاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
جزییات برگشت تراکنشهای فاقد کد شهاب/نیازی به مراجعه مشتریان نیست
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنشهای حسابهای بدون هویت در پایا و ساتنا پرداخت.
من هم کد شهاب دارم؟
بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.
Sunday, 19 May , 2024