بایگانی‌های مبارزه با پولشویی - صفحه 13 از 14 - درآمد نیوز
پیشتازی بانک ملی ایران در نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی 06 ژانویه 2021

پیشتازی بانک ملی ایران در نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی

دارایی با تاکید بر اراده راسخ این وزارت خانه در ارتقای نظام کنترل داخلی به جهت سالم سازی محیطی و مبارزه با تخلف و فساد گفت: بانک ملی ایران در بحث نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی از دستگاه های پیشرو بوده و این سطح پیشرویی خود را در نظام بانکی کشور حفظ کرده است.

نهادهای جهانی همچون FATF ابزار اعمال قدرت هستند 05 ژانویه 2021

نهادهای جهانی همچون FATF ابزار اعمال قدرت هستند

رئیس اداره سیاست‌های اقتصادی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه سازوکارهای جهانی ابزار اعمال قدرت هستند، گفت: این سازوکارها یک وقت در حد WTO و یک وقت سازوکارهای نویی شبیه FATF هستند.

تقدیر از توسعه و افزایش سهم بازار بیمه تعاون 03 ژانویه 2021

تقدیر از توسعه و افزایش سهم بازار بیمه تعاون

بیمه تعاون طراحی بیمه‌نامه‌های پارامتریک جدید را نیز در دستور کار خود قرار دارد و امیدواریم معرفی این بیمه‌ها نیز در توسعه بازار بیمه کشور مؤثر باشند.

اقدامات دولت و شبکه بانکی برای اقتصاد ۱۴۰۰ 21 دسامبر 2020

اقدامات دولت و شبکه بانکی برای اقتصاد ۱۴۰۰

چند ماهی تا پایان سال سخت ۹۹ باقی نمانده است. مروری بر اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر نشان می‌دهد که ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد.

چرا ایران رفتار دوگانه دارد؟ 19 دسامبر 2020

چرا ایران رفتار دوگانه دارد؟

اقتصاد جنبه جهانی به خود گرفته است و تجارت‌ها و داد و ستدهای بین‌المللی همه در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی جریان دارند. بر این اساس جریان پول و مبادله ارزش کالاها دارای قوانین خاص خود است. در حوزه پول و ارز و همچنین جابه‌جایی و انتقال مالی FATF یک ضابطه و پیمان بین‌المللی است که حاکمیت بر نظام پولی و مالی دارد.

هرکاری جز تک نرخی کردن ارز رانت است 17 دسامبر 2020
عدالتیان

هرکاری جز تک نرخی کردن ارز رانت است

بودجه مهمترين سند سالانه هر دولتي است و بحث‌هايي از اين دست هميشه پيش مي‌آيد. در ايران نيز به طور مکرر درباره ميزان تحقق‌پذيري و يا عدم آن بحث مي‌شود و از طرفي ديگر هزينه‌ها نيز کانون صحبت نمايندگان در جهات مختلفي است.

امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد 10 دسامبر 2020

امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.

رونق تولید ملی با اصلاح نظام تصمیم‌گیری و برقراری شفافیت 17 اکتبر 2020

رونق تولید ملی با اصلاح نظام تصمیم‌گیری و برقراری شفافیت

تهران- درآمد نیوز- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی، تقویت آن را در گروی اصلاح جدی در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور در حوزه اقتصاد و همچنین عزم جدی برای استقرار شفافیت در تمامی مراودات اقتصادی دانست.