معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب هیات مدیره بانک را، به شعب و باجه های بانکی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

بانک آینده در راستای ارائه خدمات نوین و تکمیل سبد خدمات خود مجوز عملیات ارزی مرحله دوم و سوم را از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران دریافت کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.

اولین دوره آموزشی “پولشویی و راه های مقابله با آن” با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران، برگزار شد.

مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه تعاون به عنوان دبیر برگزیده سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی ، اعضای هیات عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده های مربوط به پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در مرحله دادسرا موضوع مهمی است که باید مورد توجه قضات قرار گیرد تا از اطاله دارسی ها جلوگیری شود.