ارزش سهام دانسکه بانک (بانک دانمارکی) پس از موافقت با جریمه ۲ میلیارد دلاری پولشویی ایالات متحده، افزایش یافت.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدوراینماد برای پرداختیارها،مخالفت بامهار پولشویی، قماروفروش مواد مخدر است

عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود

مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد موارد مظنون به پولشویی را گزارش کرده و پس از تأیید، نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون اقدام کند.

در این همایش دو روزه که طی روزهای چهارم و پنجم آبان‌ماه با حضور دکتر آیت‌اله ابراهیمی مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل و مدیران مناطق استان‌ها در سالن همایش‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد

مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی به دلیل ضرورت تاسیس، از مصوبات هیئت مدیره جدید بیمه ملت بوده و برای نخستین بار است که برای آن مدیریت تعیین شده است.

همایش کارکنان مدیریت شعب استان اردبیل بانک قرضی‌الحسنه مهر ایران با حضور دکتر «ناصر سیفاللهی» عضو هیأت مدیره بانک برگزار شد.
عضو هیأت مدیره بانک در س..

کارشناس پولی و بانکی گفت: انضباط بخشی کمک می‌کند تا از سوء استفاده از حساب افرادی که در عمر خود چند میلیون تومان ندیده بودند، اما با حساب شان چند صد میلیون تومان کار می‌شد، جلوگیری به عمل آید و در نتیجه آن مشکل پولشویی هم از بین برود.