نظام بانکی، جبهه اصلی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.
تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.
برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت ، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روزهای ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد. این جلسه با حضور معصوم ضمیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حمید احمدزاده عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه بازار آغاز شد .
بانک ملی ایران بر مدار بانکداری دیجیتال گام بر می دارد
عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران در مسیر دیجیتالی شدن قرار دارد، گفت: زمانی بانک ملی ایران به عنوان یک بانک قدیمی و حتی بعضا با نگاه سنتی شناخته می شد اما امروز در بسیاری از حوزه های دیجیتال به عنوان یک بانک پیشرو بوده و قطعا سیاست های آتی آن نیز به خلق تجربه بهتر برای مشتریان کمک می کند تا بتوانند با کیفیت ترین خدمات را از بانکی با سرمایه بیش از ۵۲ میلیون مشتری دریافت کنند.
مراقب حربه جدید سودجویان و کلاهبرداران باشید
در پی انتشار اخباری مبنی بر اجاره حساب بانکی هم وطنان توسط برخی از کلاهبرداران و سودجویان و مشاهده موارد مشکوک به پولشویی در نظام بانکی کشور، روابط عمومی بانک دی در راستای صیانت از حقوق مشتریان خود، اطلاعیهای به شرح ذیل منتشر نمود.
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارتنو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.
برنامههای راهبردی بانک صادرات ایران با تقویت واحدهای نظارتی دنبال خواهد شد
سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از بخشهای مختلف امور بازرسی این بانک بر استفاده بهینه از ظرفیتهای سامانههای نوین و بانکداران خبره برای ارتقای کیفیت و سرعت در نظارت و پایش عملکرد واحدهای مختلف بانک تاکید کرد.
بانک تجارت امکان اقاله املاک مسکونی به مالکان قبلی را فراهم کرد
امکان بازگرداندن املاک مسکونی مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک تجارت اقدام نکرده و املاکشان بهعنوان وثیقه به بانک منتقل شده است با شرایطی خاص فراهم شد.
Sunday, 28 April , 2024